¿Qué es la OFAC?
Es la Oficina de Control de Activos Extranjeros es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, encargada de administrar y ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, organizaciones e individuos.
En lo que respecta a las sanciones, la OFAC se encarga de publicar una lista en las que se identifican a personas físicas o jurídicas con las que se prohíbe a cualquier ciudadano, compañía o institución estadounidense o bajo la jurisdicción de Estados Unidos, realizar cualquier tipo de transacción o negocio.
En la lista se puede incluir a individuos o entidades que creen están involucradas en terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, abusos de los derechos humanos y otras amenazadas para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos.
Te citamos algunas consecuencias para las personas físicas o jurídicas incluidas en la lista de la OFAC:
– Pérdida de oportunidades comerciales en Estados Unidos.
– Bloqueo de las propiedades o intereses que se tengan en Estados Unidos.
– Privación del acceso a los fondos que se tengan depositados en los bancos estadounidenses.
– Limitaciones a ser representados por abogados de Estados Unidos.
– Publicación de la información relacionada con las propiedades que están siendo sometidas a la imposición de sanciones económicas.
– La inclusión en las listas de los familiares de las personas listadas como parte de programas de cumplimiento o prevención de blanqueo de capitales.
– La revocación a familiares de las personas listadas de la visa correspondiente así como la prohibición de entrar en Estados Unidos.
Ante esta situación, tanto para las entidades y personas designadas como para quienes tengan relaciones económicas con ellas en PSTBN estamos trabajando en conjunto con abogados americanos especialistas en las normativas de la OFAC para ayudarte a: